วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) กรณีนางสาวสุพรรษาฯ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยชักชวนประชาชนให้สมัครสมาชิก อ่านข่าวแล้วทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอ้างว่า เมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้วจะได้รับเงิน โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยเดลี่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีการเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายสินค้า เมื่อผู้เสียหายทำภารกิจครบถ้วนแล้ว กลับไม่สามารถถอนเงินได้ และจากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนจำนวนหลายรายหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ นางสาวสุพรรษาฯ กับพวก ยังเป็นผู้รับซื้อบัญชีธนาคารจากผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนด้วย
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 59 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ห้องชุด และโทรศัพท์มือถือ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลการดำเนินการกับทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสุพรรษาฯ กับพวก พบความเชื่อมโยงกับบุคคลหลายราย รวมทั้งนายสิทธิกรฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ (นายตู้ห่าว) นอกจากนี้ นายสิทธิกรฯ กับพวก ยังได้หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านรูปแบบออนไลน์ต่างๆ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) เช่น การลงทุนซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์หาคู่ การลงทุนเทรดเงินเป็นต้น รวมทั้งจัดหาบัญชีม้า เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมฝากถอนและโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย จากกรณีดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มของนางสุพรรษาฯ นายสิทธิกรฯ และนายตู้ห่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
นายเทพสุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีนายตู้ห่าวมาโดยตลอด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ สำนักงาน ปปง. จะแถลงผลการดำเนินการต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทราบเป็นระยะๆ ต่อไป