วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น แชร์ออมเงินออมทอง, ลงทุนซื้อหุ้น, ลงทุนซื้อ เครื่องสำอางค์ สินค้าการเกษตร ทัวร์ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเสนอให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยในอัตราสูง มีการโฆษณาชวนเชื่อ แอบอ้างเอกสารการเงินหรือเอกสารราชการ รวมทั้งการจัดสัมมนาในโรงแรมหรู เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้ กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างและไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพได้ ซึ่งพบผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวง ในลักษณะนี้จำนวนมาก สร้างความเสียหายนับหลายล้านบาท
ปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกปรับเปลี่ยนให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักงาน ปปง. จึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนที่อาจตกเป็นเหยื่อและพบเหตุการณ์เช่นนี้ในชีวิตประจำวัน สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งเตือนว่า “การลงทุนที่มีการเสนอให้ผลตอบแทนสูง” ดังกล่าวอาจเป็น “รูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงิน” จึง “อย่าหลงเชื่อ” เพราะท่านอาจสูญเสียเงินและทรัพย์สิน ซึ่งแม้ว่าผู้กระทำความผิดอาจถูกลงโทษและดำเนินคดี ตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้เสียหายก็อาจไม่ได้รับเงินที่สูญเสียไปคืน ดังนั้นก่อนลงทุนหรือโอนเงินควรมีการตรวจสอบว่าธุรกิจหรือการลงทุนในกิจการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเสียก่อน ทั้งนี้ หากท่านไม่มั่นใจในเรื่องของการลงทุนดังกล่าวสามารถโทรสอบถามที่สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบก่อนได้ และหากประชาชนพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710
พลตำรวจตรี ปรีชาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่กระทำความผิด หลอกลวงให้ผู้อื่นร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนแล้ว ท่านอาจมีความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย โดยสำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในที่สุด และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด และถึงที่สุด ทั้งนี้ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
*************************************************************